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VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer – Best Practices im KYC (2)

Unterstützende Maßnahmen für die Banken

 

  • Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren.
  • Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren.
  • (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion gemäß GwG zu identifizieren.

 Die detaillierte Aufzählung finden Sie in der Publikation.

 

 

VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer - Best Practices im KYC (2)
12. August 2021

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

Treten Sie mit uns in Kontakt

service@vdtev.de
+49 (0)6431 212 137 0
+49 (0)6431 212 137 37