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VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer – Best Practices im KYC (2)

VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer - Best Practices im KYC (2)

Unterstützende Maßnahmen für die Banken

- Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren.

- Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren.

- (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion gemäß GwG zu identifizieren.

 

Die detaillierte Aufzählung finden Sie in der Publikation.

 

 

 

 

Das Dokument können Sie unter folgenden Link in Print-Version bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

 

 

 

 

18. März 2020