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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 6 Zukünftige Entwicklungen im Cash Management – Update 2021“ (7)

KYC – Know Your Customer

 

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotenzial für alle Beteiligten besitzt, wie der „Know Your Customer“(KYC)-Prozess.

 

Auf der einen Seite sind die Banken durch die Regulatorik gezwungen, sich umfangreich über ihr Gegenüber zu informieren und werden zugleich in der Umsetzung von drakonischen Strafen bedroht.

Auf der anderen Seite treffen die umfangreichen Anfragen bei den Corporates auf personell schlank aufgestellte Einheiten und auf wenig Verständnis des Managements bzw. der Gesellschafter.

 

Eine Reihe von Initiativen, haben sich als Ziel gesetzt, den KYC Prozess zu vereinheitlichen und zu automatisieren.

 

Mitgliedern des VDT steht die Publikation im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

 

 

#vonTreasurernfürTreasurer

9. März 2022

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