Negativliste für Zahlungen

High-Risk third countries

Aufgrund vermehrter Anfragen zu diesem Thema, möchten wir auf nachstehenden Link der EU / der OECD hinweisen.

EU:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en

OECD:

https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/