Bei dem Infopaket handelt es sich um einen Best Practice-Ansatz mit Empfehlungscharakter. Es stellt somit kein verbindliches Informations- und Anforderungspaket der im Arbeitskreis mitwirkenden Finanzinstitute dar.

Es kann Fallkonstellationen geben, in denen über die genannten Unterlagen hinaus weitere Informationen notwendig sein könnten.